airdropola MUMBAI, ngày 5 tháng 8 (Reuters) – Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ hôm thứ Sáu cho biết họ đã phong tỏa tài sản của WazirX, thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance, như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm quy định ngoại hối.
Tổng cục Thực thi Liên bang (ED) cho biết họ đã đóng băng tài sản trị giá 646,70 triệu rupee (8,16 triệu USD).
Cơ quan cho biết hành động của họ liên quan đến cuộc điều tra về vai trò bị nghi ngờ của sàn giao dịch tiền điện tử trong việc hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền tội phạm bằng cách chuyển đổi nó thành tiền điện tử trên nền tảng của mình.
Vào năm 2021, ED đã xem xét một vụ rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Trong quá trình điều tra, ED cho biết số tiền thu được từ tội phạm đã rửa sạch trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng Binance. ($ 1 = 79,2040 rupee Ấn Độ) (Báo cáo bởi Nupur Anand; Biên tập bởi Louise Heavens)
Vietnamese
Chinese (Simplified)
English
French
Japanese
Korean
Russian